Более 1,2 миллиарда тенге (2,4 миллиона долларов) и 13 авто, в том числе премиального класса, изъяло АФМ у организаторов финансовой пирамиды. Обыски провели по всему Казахстану в офисах компаний и по месту жительства фигурантов.
"При координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды "Asar Baspana", замаскированной под видом потребительского кооператива", - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.
Они предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции. Это: БАДы, косметика, посуда и другие товары.
Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
"Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - отметили в АФМ.
Досудебное расследование продолжается. Также в агентстве напомнили о запущенном телеграм боте "Baiqa, piramida!", с его помощью можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.